990837

Gần 67 nghìn người bị lừa trong vụ Liên Kết Việt

24/09/2018 17:37

Lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.

Ngày 24-9, Viện KSND Tối cao đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội; đồng thời Viện KSND Tối cao giữ nguyên quan điểm như cáo trạng số 28 ngày 25-1-2018 truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt); Lê Văn Tú – Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên kết Việt.

7 bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Lê Xuân Giang trong trang phục Đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện

Cáo trạng nêu, lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.

Trong thời gian từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung và Trường đã thực hiện hành vi gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP; Công ty BQP là công ty của Bộ Quốc phòng.

Lê Xuân Giang và thuộc cấp dưới quyền trong công ty là cán bộ của Bộ Quốc phòng. Các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện Trung ương; Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp cho xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho công ty và các lãnh đạo công ty chi nhánh, văn phòng đại diện… Thực chất các bằng khen, giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang đặt làm giả.

Sau khi tạo được lòng tin về Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP, số hàng hóa kinh doanh đa cấp có uy tín trong hoạt động kinh doanh, 7 đối tượng này đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt nhằm hưởng hoa hồng, thưởng cao do các chế độ trả thưởng, các chương trình khuyến mại trái pháp luật do các bị can đặt ra để lôi kéo chiếm đoạt được nhiều tiền của các bị hại đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt đã đặt ra các quy định trái pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp như: Chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối của công ty;

Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, từ những đồng tiền này đã lôi kéo người tham gia mới vào mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt mà không phải nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp mà có để thưởng, trích hoa hồng với tỉ lệ % khá lớn thực ra số tiền thu được là của chính các bị hại.

Cùng với việc quảng cáo tạo lòng tin sai sự thật về Công ty Liên Kết Việt, các đối tượng Giang, Tú, Sơn, Dung và Sáng còn đặt ra và đưa vào triển khai trên toàn hệ thống kinh doanh đa cấp 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song hành với việc chi trả hoa hồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp vào Công ty Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng.

Nếu vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá lên tới 1 tỷ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi tour du lịch nước ngoài, được hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hàng tháng với số tiền thu được do các bị hại nộp vào nhiều tỷ đồng.

Với các phương thức, thủ đoạn nêu trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11-2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố. Lôi kéo được hơn 66.880 bị hại tại 49 tỉnh tham gia và nộp cho Công ty Liên Kết Việt hơn 2.091 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lấy lời khai đối với 7.346 bị hại đến trình báo, số người này đã mua 76.657 mã sản phẩm với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt là hơn 658 tỷ đồng đã nhận hoa hồng mà họ nhận được là hơn 145 tỷ đồng, số hàng hóa đã nhận tương đương gần 69 tỷ đồng, số tài sản họ được nhận thưởng tương đương với số tiền là gần 2,5 tỷ đồng. Số tiền đến nay của các nhà đầu tư còn bị Lê Xuân Giang và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 443 tỷ đồng.

Tổng số tiền công ty Liên Kết Việt thu của 66.880 người là hơn 2.091 tỷ đồng. Riêng 7.346 bị hại, cơ uqan CSĐT Bộ Công an làm rõ với số tiền là hơn 658 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt của 66.880 người là hơn 1.024 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt của 7.346 người bị hại là 443 tỷ đồng.

Do vậy, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt là 1.024 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại là hơn 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân.

Nguyễn Thị Thủy chiếm hưởng hơn 38,3 tỷ đồng. Lê Văn Tú chiếm đoạt 61,9 tỷ đồng. Trịnh Xuân Sáng chiếm hưởng hơn 17 tỷ đồng. Lê Thanh Sơn, chiếm hưởng hơn 8,5 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Trường, chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng và Vũ Thị Hồng Dung chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm: Bạn muốn hẹn hò: Cô gái xinh đẹp sợ yêu vì bị người cũ lừa gạt cả tình lẫn tiền

TIN KHÁC

Nắng nóng cực độ, ruộng đồng ở Huế nứt nẻ, cây trồng 'chết khô'

Nắng nóng cực độ, ruộng đồng ở Huế nứt nẻ, cây trồng 'chết khô'  

Do ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng với nhiệt độ cao, đặc biệt những ngày gần đây nhiệt độ luôn giao động từ 37 đến hơn 40 độ C đã khiến hàng trăm ha lúa và hoa màu, cây lạc của người dân ở Thừa Thiên- Huế bị chết khô vì thiếu nước.

Đột nhập nhà trọ để trộm… heo đất

Đột nhập nhà trọ để trộm… heo đất  

Khoảng 3 giờ sáng 21-4, Nguyễn Văn Toán (SN 1996, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) điều khiển xe máy BS: 59V1 - 709.02 lưu thông từ hướng TPHCM về TP.Tân An (Long An). Khi qua địa phận cầu Voi thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, nhìn thấy nhà ven quốc lộ 1 đều tắt đèn, Toán chạy xe đảo nhiều vòng khu vực nhằm tìm con mồi để ra tay trộm cắp.

Hơn 4.000 người tham gia giải chạy Marathon chống biến đổi khí hậu

Hơn 4.000 người tham gia giải chạy Marathon chống biến đổi khí hậu  

Ngày 21/4, tại tỉnh Hậu Giang diễn ra giải chạy bộ Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019. Giải đã thu hút hơn 4.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

3 vụ bắt giữ gần 2 tấn ma túy đá giấu trong loa thùng có 'mối liên hệ' nào với nhau?

3 vụ bắt giữ gần 2 tấn ma túy đá giấu trong loa thùng có 'mối liên hệ' nào với nhau?  

Trong thời gian ngắn, Công an Nghệ An, Hà Tĩnh và TP HCM triệt phá 3 vụ mua bán vận chuyển ma túy 'khủng' thu giữ gần 2 tấn ma túy đá với điểm chung là giấu trong loa thùng màu đen và có liên quan tới các đối tượng cầm đầu người Đài Loan.

Công an TP.HCM chỉ ra thủ đoạn của các đối tượng đường dây ma túy lớn

Công an TP.HCM chỉ ra thủ đoạn của các đối tượng đường dây ma túy lớn  

Theo Công an TP.HCM, qua kết quả khám phá các vụ án vận chuyển ma túy lớn gần đây, Công an Thành phố xác định và rút ra đặc điểm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây ma túy.

Nữ chủ đại lý thức ăn bị nghi sát hại, cướp tài sản

Nữ chủ đại lý thức ăn bị nghi sát hại, cướp tài sản  

Phát hiện chủ đại lý thức ăn nằm gục chết dưới nền gạch, cổ, vùng mũi có nhiều vết trầy xước, tài sản trong tủ cũng không còn... Khả năng là án mạng giết người, cướp tài sản. Hiện công an đang tích cực điều tra…

Nam thanh niên chết bất thường tại Bình Dương

Nam thanh niên chết bất thường tại Bình Dương  

Tưởng bạn ngủ, nhưng gọi mãi không thấy bạn trả lời, khi phá cửa kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đã chết.

Bình Dương: Hai xe máy tông nhau, 3 người người thương vong

Bình Dương: Hai xe máy tông nhau, 3 người người thương vong  

Cú tông mạnh khiến hai xe máy bị biến dạng, một người tử vong tại chỗ, hai người cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khởi tố nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô

Khởi tố nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô  

Công an quận 4, TPHCM vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nguyên Phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng về tội 'dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'.

Bắc Ninh: Điều tra vụ cô gái 18 tuổi bị bạn rạch mặt khâu 60 mũi

Bắc Ninh: Điều tra vụ cô gái 18 tuổi bị bạn rạch mặt khâu 60 mũi  

Công an TP. Bắc Ninh đang tiến hành điều tra vụ một cô gái 18 tuổi bị bạn hành hung dã man, khi dùng dao rạch nhiều nhát vào mặt.

Xem tiếp

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media) – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Giấy phép: 357/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 25/01/2017

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà The Light, KĐT Trung Văn, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trụ sở: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Fax: 04.62695160

Hotline: 198 (Miễn phí)

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18

Mail: hoptac@viettel.com.vn