990837

Gần 67 nghìn người bị lừa trong vụ Liên Kết Việt

24/09/2018 17:37

Lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.

Ngày 24-9, Viện KSND Tối cao đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội; đồng thời Viện KSND Tối cao giữ nguyên quan điểm như cáo trạng số 28 ngày 25-1-2018 truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt); Lê Văn Tú – Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên kết Việt.

7 bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Lê Xuân Giang trong trang phục Đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện

Cáo trạng nêu, lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.

Trong thời gian từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung và Trường đã thực hiện hành vi gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP; Công ty BQP là công ty của Bộ Quốc phòng.

Lê Xuân Giang và thuộc cấp dưới quyền trong công ty là cán bộ của Bộ Quốc phòng. Các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện Trung ương; Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp cho xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho công ty và các lãnh đạo công ty chi nhánh, văn phòng đại diện… Thực chất các bằng khen, giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang đặt làm giả.

Sau khi tạo được lòng tin về Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP, số hàng hóa kinh doanh đa cấp có uy tín trong hoạt động kinh doanh, 7 đối tượng này đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt nhằm hưởng hoa hồng, thưởng cao do các chế độ trả thưởng, các chương trình khuyến mại trái pháp luật do các bị can đặt ra để lôi kéo chiếm đoạt được nhiều tiền của các bị hại đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt đã đặt ra các quy định trái pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp như: Chỉ cần đóng tiền vào Công ty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối của công ty;

Một người có thể đứng tên nhiều mã hàng, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, từ những đồng tiền này đã lôi kéo người tham gia mới vào mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt mà không phải nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp mà có để thưởng, trích hoa hồng với tỉ lệ % khá lớn thực ra số tiền thu được là của chính các bị hại.

Cùng với việc quảng cáo tạo lòng tin sai sự thật về Công ty Liên Kết Việt, các đối tượng Giang, Tú, Sơn, Dung và Sáng còn đặt ra và đưa vào triển khai trên toàn hệ thống kinh doanh đa cấp 15 chương trình khuyến mại kích cầu chạy song hành với việc chi trả hoa hồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp vào Công ty Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau này là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được tiền thưởng lên tới 409 triệu đồng.

Nếu vận động được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá lên tới 1 tỷ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi tour du lịch nước ngoài, được hưởng lương tháng cao, được ăn chia phần trăm hàng tháng với số tiền thu được do các bị hại nộp vào nhiều tỷ đồng.

Với các phương thức, thủ đoạn nêu trên, sau một năm hoạt động, đến tháng 11-2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố. Lôi kéo được hơn 66.880 bị hại tại 49 tỉnh tham gia và nộp cho Công ty Liên Kết Việt hơn 2.091 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lấy lời khai đối với 7.346 bị hại đến trình báo, số người này đã mua 76.657 mã sản phẩm với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt là hơn 658 tỷ đồng đã nhận hoa hồng mà họ nhận được là hơn 145 tỷ đồng, số hàng hóa đã nhận tương đương gần 69 tỷ đồng, số tài sản họ được nhận thưởng tương đương với số tiền là gần 2,5 tỷ đồng. Số tiền đến nay của các nhà đầu tư còn bị Lê Xuân Giang và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 443 tỷ đồng.

Tổng số tiền công ty Liên Kết Việt thu của 66.880 người là hơn 2.091 tỷ đồng. Riêng 7.346 bị hại, cơ uqan CSĐT Bộ Công an làm rõ với số tiền là hơn 658 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt của 66.880 người là hơn 1.024 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt của 7.346 người bị hại là 443 tỷ đồng.

Do vậy, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt là 1.024 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại là hơn 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân.

Nguyễn Thị Thủy chiếm hưởng hơn 38,3 tỷ đồng. Lê Văn Tú chiếm đoạt 61,9 tỷ đồng. Trịnh Xuân Sáng chiếm hưởng hơn 17 tỷ đồng. Lê Thanh Sơn, chiếm hưởng hơn 8,5 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Trường, chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng và Vũ Thị Hồng Dung chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm: Bạn muốn hẹn hò: Cô gái xinh đẹp sợ yêu vì bị người cũ lừa gạt cả tình lẫn tiền

Viettel khuyến mại đặc biệt: Khách hàng được Đọc báo, Xem video tẹt ga, MIỄN CƯỚC 3G/4G từ 12h-13h hàng ngày khi truy cập Netnews.vn. Chi tiết xem ngay TẠI ĐÂY để hưởng ưu đãi.

TIN KHÁC

Bản tin cảnh sát: Bất ngờ với bằng chứng mới vụ vợ chém chết tên trộm giết chồng mình

Bản tin cảnh sát: Bất ngờ với bằng chứng mới vụ vợ chém chết tên trộm giết chồng mình  

Hiện người phụ nữ này đang chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Thể thao nổi bật 21/3: Sốc: Có thể nhân bản Leo Messi trong tương lai

Thể thao nổi bật 21/3: Sốc: Có thể nhân bản Leo Messi trong tương lai  

Mới đây, Arcadi Navarro - chuyên gia di truyền học hàng đầu thế giới và hiện là Giám đốc Trung tâm lưu trữ bộ gen châu Âu đã trình bày ý tưởng lưu trữ bộ gen và nhân bản Messi trong tương lai nhờ trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại.

Nghĩ chồng thương con gái hơn mình, vợ vừa sinh 3 tuần gây sự việc khiến cả nhà sốc nặng

Nghĩ chồng thương con gái hơn mình, vợ vừa sinh 3 tuần gây sự việc khiến cả nhà sốc nặng  

Sự việc đáng sợ xảy ra khiến gia đình vô cùng sốc và không hiểu nổi tại sao người mẹ dám làm điều kinh khủng đó.

Bà mẹ nhẫn tâm ném con gái 2 tuổi từ tầng 9 xuống đất như vứt túi rác rồi lao theo tự tử, cả 2 sống sót nhờ một thứ không tưởng

Bà mẹ nhẫn tâm ném con gái 2 tuổi từ tầng 9 xuống đất như vứt túi rác rồi lao theo tự tử, cả 2 sống sót nhờ một thứ không tưởng  

Người phụ nữ trẻ tuổi trong lúc hoảng loạn, không điều khiển được hành vi của mình đã nhẫn tâm vứt đứa con gái nhỏ 2 tuổi từ tầng 9 xuống dưới.

Nghi buồn chuyện tình cảm, cô gái trẻ trầm mình xuống sông Tô Lịch tự tử không thành

Nghi buồn chuyện tình cảm, cô gái trẻ trầm mình xuống sông Tô Lịch tự tử không thành  

Cơ quan chức năng sở tại cho hay, cô gái trẻ sinh năm 1992, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân vụ việc được nhận định do nạn nhân buồn chuyện tình cảm.

Ca sĩ Thùy Dương bất ngờ đăng quang ngôi vị Hoa hậu

Ca sĩ Thùy Dương bất ngờ đăng quang ngôi vị Hoa hậu  

Đêm chung kết xếp hạng mùa 2 của cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Doanh nhân người Việt Toàn cầu tại Hàn Quốc diễn ra vào ngày 17/3/2019 đã chính thức khép lại, các danh hiệu đã tìm thấy được chủ nhân xứng đáng.

Cam kết bảo tồn bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch theo hướng bền vững

Cam kết bảo tồn bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch theo hướng bền vững  

BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng chủ động phối hợp với UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu thống nhất thực hiện đảm bảo ANTT tại Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng; vệ sinh môi trường, quy hoạch, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ; quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ ...

Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, 'hụi viên' lãnh 12 năm tù

Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, 'hụi viên' lãnh 12 năm tù  

Do mất cân đối về tài chính, người phụ nữ 36 tuổi tại Trà Vinh đã vay tiền của nhiều người tiêu xài, trả lãi và chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

ĐỪNG LỠ ngày 21/3: 1.600 người vào nhà nghỉ bị quay clip, tung lên mạng; 20 giang hồ nổ súng, truy sát người dân, gây náo loạn trên phố

ĐỪNG LỠ ngày 21/3: 1.600 người vào nhà nghỉ bị quay clip, tung lên mạng; 20 giang hồ nổ súng, truy sát người dân, gây náo loạn trên phố  

Phó Ban PG Quảng Ninh: Trụ trì chùa Ba Vàng từng bao biện cho bà Phạm Thị Yến gây ảnh hưởng đến Phật giáo; Dịch tả lợn châu Phi lan ra 20 tỉnh, thành; Bắt tài xế taxi rút súng bắn vào đầu đồng nghiệp để cướp xe...

Xem tiếp

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media) – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Giấy phép: 357/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 25/01/2017

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà The Light, KĐT Trung Văn, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trụ sở: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Fax: 04.62695160

Hotline: 198 (Miễn phí)

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18

Mail: hoptac@viettel.com.vn