1007161

Giám đốc lập 3 công ty ma lừa hàng chục tỷ đồng ngân hàng

23/10/2018 17:23

Ngày 23-10, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Công Thiện (42 tuổi, nguyên giám đốc công ty Thiện Linh) cùng 6 đồng phạm khác về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng gồm Hoàng Thị Bích Hồng (36 tuổi), Hoàng Thái Hà (44 tuổi) và Tạ Minh Nguyệt (40 tuổi) cũng bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2009, do cần tiền đầu tư xây dựng, trả nợ và sử dụng cá nhân, Thiện đã sử dụng pháp nhân 3 công ty do Thiện Thành lập nhưng thuê người khác đứng tên để vay vốn tại một ngân hàng Tây Sài Gòn.

 

Bị cáo Huỳnh Công Thiện

 

Các bị cáo tại toà

Để được ngân hàng giải ngân theo từng hợp đồng tín dụng đã ký, Thiện đã lập các hợp đồng mua bán khống, xuất hoá đơn GTGT khống giữa các công ty với nhau... Sau khi ngân hàng giải ngân tiền đến các công ty bán hàng, tiền được đưa về cho Thiện sử dụng.

Tổng cộng, cáo trạng của VKS xác định, Thiện đã ký 7 hợp đồng với ngân hàng để vay gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD.

Tính đến tháng 1-2016, Thiện mới trả được 59,8 tỷ đồng và 740.891 USD, còn nợ gốc của ngân hàng là 147 tỷ đồng và 421.322 USD. Tài sản đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng nêu trên được định giá là 101 tỷ đồng. Đến nay, Thiện vẫn còn chiếm đoạt của ngân hàng này 54,1 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Huỳnh Minh Thảo (giám đốc công ty Huỳnh Thiện Lợi) đã ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp Thiện lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho ba công ty 39 tỷ đồng, giúp Thiện chiếm đoạt ngân hàng trên 24 tỷ đồng.

Đối với Huệ, ngoài việc sở hữu công ty Thuý Hà, Huệ còn thành lập công ty Thanh Danh và thuê người khác đứng tên làm giám đốc.

Trong năm 2008, Huệ đã sử dụng pháp nhân Công ty Thuý Hà ký 3 hợp đồng tín dụng với ngân hàng để giải ngân số tiền 10 tỷ đồng vào công ty Thanh Danh. Sau đó, Huệ rút ra và sử dụng.

Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định, trong quá trình thụ lý, thẩm định, đánh giá hồ sơ vay vốn, 3 cán bộ ngân hàng bị truy tố đã vi phạm quy định cho vay.

Cụ thể, Hoàng Thị Bích Hồng phải liên đới chịu trách nhiệm 3 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt với số tiền 54 tỷ đồng; Tạ Minh Nguyệt liên đới chịu trách nhiệm 5 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Hoàng Thái Hà (nguyên trưởng phòng Quan hệ khách hàng) có hành vi tư vấn, hướng dẫn cho bị cáo Thiện sử dụng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng. Nhưng khi kiểm tra thẩm định cho vay, Hà vẫn đánh giá các công ty này độc lập để được ký hợp đồng vay vốn tại ngân hàng, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... từ đó giải quyết cho Thiện vay, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng.

Đối với ông Phạm Quốc Hùng (nguyên giám đốc, chủ tịch hội đồng tín dụng ngân hàng) có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên trong quá trình điều tra ông Hùng bệnh nặng qua đời nên CQĐT không xử lý.

Phiên toà dự kiến đến ngày 29-10 mới kết thúc.

Viettel khuyến mại đặc biệt: Khách hàng được Đọc báo, Xem video tẹt ga, MIỄN CƯỚC 3G/4G từ 12h-13h hàng ngày khi truy cập Netnews.vn. Chi tiết xem ngay TẠI ĐÂY để hưởng ưu đãi.

TIN KHÁC

Bản tin cảnh sát: Bất ngờ với bằng chứng mới vụ vợ chém chết tên trộm giết chồng mình

Bản tin cảnh sát: Bất ngờ với bằng chứng mới vụ vợ chém chết tên trộm giết chồng mình  

Hiện người phụ nữ này đang chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Thể thao nổi bật 21/3: Sốc: Có thể nhân bản Leo Messi trong tương lai

Thể thao nổi bật 21/3: Sốc: Có thể nhân bản Leo Messi trong tương lai  

Mới đây, Arcadi Navarro - chuyên gia di truyền học hàng đầu thế giới và hiện là Giám đốc Trung tâm lưu trữ bộ gen châu Âu đã trình bày ý tưởng lưu trữ bộ gen và nhân bản Messi trong tương lai nhờ trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại.

Nghĩ chồng thương con gái hơn mình, vợ vừa sinh 3 tuần gây sự việc khiến cả nhà sốc nặng

Nghĩ chồng thương con gái hơn mình, vợ vừa sinh 3 tuần gây sự việc khiến cả nhà sốc nặng  

Sự việc đáng sợ xảy ra khiến gia đình vô cùng sốc và không hiểu nổi tại sao người mẹ dám làm điều kinh khủng đó.

Bà mẹ nhẫn tâm ném con gái 2 tuổi từ tầng 9 xuống đất như vứt túi rác rồi lao theo tự tử, cả 2 sống sót nhờ một thứ không tưởng

Bà mẹ nhẫn tâm ném con gái 2 tuổi từ tầng 9 xuống đất như vứt túi rác rồi lao theo tự tử, cả 2 sống sót nhờ một thứ không tưởng  

Người phụ nữ trẻ tuổi trong lúc hoảng loạn, không điều khiển được hành vi của mình đã nhẫn tâm vứt đứa con gái nhỏ 2 tuổi từ tầng 9 xuống dưới.

Nghi buồn chuyện tình cảm, cô gái trẻ trầm mình xuống sông Tô Lịch tự tử không thành

Nghi buồn chuyện tình cảm, cô gái trẻ trầm mình xuống sông Tô Lịch tự tử không thành  

Cơ quan chức năng sở tại cho hay, cô gái trẻ sinh năm 1992, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân vụ việc được nhận định do nạn nhân buồn chuyện tình cảm.

Ca sĩ Thùy Dương bất ngờ đăng quang ngôi vị Hoa hậu

Ca sĩ Thùy Dương bất ngờ đăng quang ngôi vị Hoa hậu  

Đêm chung kết xếp hạng mùa 2 của cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Doanh nhân người Việt Toàn cầu tại Hàn Quốc diễn ra vào ngày 17/3/2019 đã chính thức khép lại, các danh hiệu đã tìm thấy được chủ nhân xứng đáng.

Cam kết bảo tồn bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch theo hướng bền vững

Cam kết bảo tồn bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch theo hướng bền vững  

BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng chủ động phối hợp với UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu thống nhất thực hiện đảm bảo ANTT tại Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng; vệ sinh môi trường, quy hoạch, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ; quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ ...

Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, 'hụi viên' lãnh 12 năm tù

Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, 'hụi viên' lãnh 12 năm tù  

Do mất cân đối về tài chính, người phụ nữ 36 tuổi tại Trà Vinh đã vay tiền của nhiều người tiêu xài, trả lãi và chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

ĐỪNG LỠ ngày 21/3: 1.600 người vào nhà nghỉ bị quay clip, tung lên mạng; 20 giang hồ nổ súng, truy sát người dân, gây náo loạn trên phố

ĐỪNG LỠ ngày 21/3: 1.600 người vào nhà nghỉ bị quay clip, tung lên mạng; 20 giang hồ nổ súng, truy sát người dân, gây náo loạn trên phố  

Phó Ban PG Quảng Ninh: Trụ trì chùa Ba Vàng từng bao biện cho bà Phạm Thị Yến gây ảnh hưởng đến Phật giáo; Dịch tả lợn châu Phi lan ra 20 tỉnh, thành; Bắt tài xế taxi rút súng bắn vào đầu đồng nghiệp để cướp xe...

Xem tiếp

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media) – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Giấy phép: 357/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 25/01/2017

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà The Light, KĐT Trung Văn, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trụ sở: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Fax: 04.62695160

Hotline: 198 (Miễn phí)

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18

Mail: hoptac@viettel.com.vn