1007161

Giám đốc lập 3 công ty ma lừa hàng chục tỷ đồng ngân hàng

23/10/2018 17:23

Ngày 23-10, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Công Thiện (42 tuổi, nguyên giám đốc công ty Thiện Linh) cùng 6 đồng phạm khác về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng gồm Hoàng Thị Bích Hồng (36 tuổi), Hoàng Thái Hà (44 tuổi) và Tạ Minh Nguyệt (40 tuổi) cũng bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2009, do cần tiền đầu tư xây dựng, trả nợ và sử dụng cá nhân, Thiện đã sử dụng pháp nhân 3 công ty do Thiện Thành lập nhưng thuê người khác đứng tên để vay vốn tại một ngân hàng Tây Sài Gòn.

 

Bị cáo Huỳnh Công Thiện

 

Các bị cáo tại toà

Để được ngân hàng giải ngân theo từng hợp đồng tín dụng đã ký, Thiện đã lập các hợp đồng mua bán khống, xuất hoá đơn GTGT khống giữa các công ty với nhau... Sau khi ngân hàng giải ngân tiền đến các công ty bán hàng, tiền được đưa về cho Thiện sử dụng.

Tổng cộng, cáo trạng của VKS xác định, Thiện đã ký 7 hợp đồng với ngân hàng để vay gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD.

Tính đến tháng 1-2016, Thiện mới trả được 59,8 tỷ đồng và 740.891 USD, còn nợ gốc của ngân hàng là 147 tỷ đồng và 421.322 USD. Tài sản đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng nêu trên được định giá là 101 tỷ đồng. Đến nay, Thiện vẫn còn chiếm đoạt của ngân hàng này 54,1 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Huỳnh Minh Thảo (giám đốc công ty Huỳnh Thiện Lợi) đã ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp Thiện lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho ba công ty 39 tỷ đồng, giúp Thiện chiếm đoạt ngân hàng trên 24 tỷ đồng.

Đối với Huệ, ngoài việc sở hữu công ty Thuý Hà, Huệ còn thành lập công ty Thanh Danh và thuê người khác đứng tên làm giám đốc.

Trong năm 2008, Huệ đã sử dụng pháp nhân Công ty Thuý Hà ký 3 hợp đồng tín dụng với ngân hàng để giải ngân số tiền 10 tỷ đồng vào công ty Thanh Danh. Sau đó, Huệ rút ra và sử dụng.

Liên quan đến vụ án này, cáo trạng xác định, trong quá trình thụ lý, thẩm định, đánh giá hồ sơ vay vốn, 3 cán bộ ngân hàng bị truy tố đã vi phạm quy định cho vay.

Cụ thể, Hoàng Thị Bích Hồng phải liên đới chịu trách nhiệm 3 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt với số tiền 54 tỷ đồng; Tạ Minh Nguyệt liên đới chịu trách nhiệm 5 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Hoàng Thái Hà (nguyên trưởng phòng Quan hệ khách hàng) có hành vi tư vấn, hướng dẫn cho bị cáo Thiện sử dụng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng. Nhưng khi kiểm tra thẩm định cho vay, Hà vẫn đánh giá các công ty này độc lập để được ký hợp đồng vay vốn tại ngân hàng, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... từ đó giải quyết cho Thiện vay, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng.

Đối với ông Phạm Quốc Hùng (nguyên giám đốc, chủ tịch hội đồng tín dụng ngân hàng) có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên trong quá trình điều tra ông Hùng bệnh nặng qua đời nên CQĐT không xử lý.

Phiên toà dự kiến đến ngày 29-10 mới kết thúc.

TIN KHÁC

Không có chuyện tài xế cố tình lùi xe cán chết người

Không có chuyện tài xế cố tình lùi xe cán chết người  

Vụ tai nạn tại xã Phước Lý khiến nhiều người bàn tán tình tiết tài xế xe tải cố tình lùi xe cán chết thiếu nữ 15 tuổi sau va chạm.

Vụ chém nhau kinh hoàng trước cổng trường: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú

Vụ chém nhau kinh hoàng trước cổng trường: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú  

Liên quan đến vụ chém nhau kinh hoàng trước cổng trường Tiểu học Huyền Trân (phường An Tây, TP Huế) làm một người tử vong, vừa có thêm 2 đối tượng đã đến Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đầu thú.

Va chạm với xe tải, bé gái 15 tuổi tử vong, 2 người bị thương nhập viện cấp cứu

Va chạm với xe tải, bé gái 15 tuổi tử vong, 2 người bị thương nhập viện cấp cứu  

Một vụ va chạm giữa xe tải và xe máy xảy ra tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào sáng 17-11 khiến bé gái 15 tuổi tử vong và 2 người khác bị thương nhập viện. Đáng nói, người dân chứng kiến cho biết tài xế xe tải đã cố tình lùi xe cán chết người.

Khiển trách cô giáo bị tố xúc phạm danh dự, tát học sinh gãy răng khiến phụ huynh bức xúc

Khiển trách cô giáo bị tố xúc phạm danh dự, tát học sinh gãy răng khiến phụ huynh bức xúc  

Phụ huynh có con theo học tại Trường THCS thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) gần đây đã lên tiếng bày tỏ bức xúc về vị giáo viên tên N.T.T xúc phạm danh dự con mình, tát một học sinh khác đến chảy máu miệng.

Vừa lái xe vừa xem bóng đá, tài xế khiến cô gái hốt hoảng vì dễ tai nạn như chơi

Vừa lái xe vừa xem bóng đá, tài xế khiến cô gái hốt hoảng vì dễ tai nạn như chơi  

Không kìm được sự hào hứng với bóng đá, vị tài xế khiến cô gái ngồi trên xe lúc nào cũng như đang 'ngồi trên đống lửa', sốt ruột đưa ra lời nhắc nhở, cảnh báo.

Chàng trai khỏe mạnh hàng ngày đứng trước cổng viện xin cơm miễn phí và câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt

Chàng trai khỏe mạnh hàng ngày đứng trước cổng viện xin cơm miễn phí và câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt  

Chành thanh niên bị mắng vì đàn ông con trai không làm việc kiếm tiền mà chỉ chờ đợi xin suất cơm miễn phí, nhưng nghe xong hoàn cảnh của anh chàng ai cũng rưng rưng những giọt nước mắt thương cảm.

Đàn em trùm giang hồ ra tù lại nổ súng bắn người

Đàn em trùm giang hồ ra tù lại nổ súng bắn người  

Chỉ vì chút mâu thuẫn, kẻ mang hỗn danh 'Mèo Một Tai'đã nổ súng bắn người nhập viện.

Bình Định: Trên 150 công nhân bị dị ứng phải cấp cứu sau bữa ăn trưa đã được xuất viện

Bình Định: Trên 150 công nhân bị dị ứng phải cấp cứu sau bữa ăn trưa đã được xuất viện  

Sáng 17-11, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho biết, hơn 150 công nhân (nghi bị ngộ độc thức ăn) sau khi được điều trị, theo dõi, sức khỏe đã ổn định, đều được xuất viện. Hiện cơ quan chức năng của Sở Y tế đang phân tích mẫu thức ăn để tìm nguyên nhân.

Kết luật đứt dây điện giật chết học sinh: Điều chưa rõ...

Kết luật đứt dây điện giật chết học sinh: Điều chưa rõ...  

Trong báo cáo của công an huyện Châu Thành chỉ nói tới nguyên nhân đứt dây điện do bị sét đánh mà không có nội dung vì sao điện không tự ngắt.

Tố cô giáo tát gãy răng học sinh: 'Răng lung lay sẵn'

Tố cô giáo tát gãy răng học sinh: 'Răng lung lay sẵn'  

Theo ông Khoa, qua lấy ý kiến ban đầu, cô chủ nhiệm cho biết, hôm đó cô T có tát học sinh chảy máu miệng.

Xem tiếp

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media) – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Giấy phép: 357/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 25/01/2017

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà The Light, KĐT Trung Văn, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trụ sở: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Fax: 04.62695160

Hotline: 198 (Miễn phí)

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18

Mail: hoptac@viettel.com.vn